Pencucian Uang dalam Transaksi Akuisisi

17/12/2007

Mewaspadai pencucian uang dalam transaksi akusisi, selain transaksi-transaksi lainnya dengan menggunakan modus penggunaan perusahaan (shell company), perlu ditekankan. Simak saja “alur” kisah pembobolan 1,2 Triliun dana BNI dengan modus letter of credit fiktif yang saat ini sudah diputus in kracht oleh pengadilan dengan menghukum beberapa pelakunya. Dana yang dihasilkan dari praktek pembobolan BNI tersebut belakangan…
Read more