Makalah

KEGIATAN MONEY LAUNDERING

Posted on

OLEH :  YUNUS HUSEIN, S.H. LL.M   I. Pendahuluan Money laundering diterjemahkan dengan pemutihan uang atau pencucian uang. Dalam tulisan ini digunakan istilah money laundering atau pencucian uang. Kejahatan pencucian uang atau “money laundering” bertujuan untuk melindungi atau menutupi suatu aktivitas kriminal yang menjadi sumber dari dana atau uang yang akan “dibersihkan”. Aktivitas kriminal dimaksud […]

Makalah

Money Laundering: Sampai Dimana Langkah Negara Kita?

Posted on

Pendahuluan Money Laundering diterjemahkan dengan pemutihan uang atau pencucian uang. Dalam tulisan ini digunakan istilah money laundering atau pencucian uang. kejahatan pencucian uang atau “money laundering” bertujuan untuk melindungi atau menutupi suatu aktivitas criminal yang menjadi sumber dari dana atau uang yang akan “dibersihkan”. Aktivitas criminal dimaksud misalnya perdagangan gelap narkotika (drug trafficking) atau penggelapan […]

Makalah

KEGIATAN PEMUTIHAN UANG (MONEY LAUNDERING)

Posted on

Oleh Yunus Husein., SH, LL.M     PENDAHULUAN 1.1.  Latar Belakang Permasalahan Berbagai kejahatan, baik yang dilakukan perseorangan maupun perusahaan dalam batas wilayah negara maupun melintasi batas wilayah negara lain semakin meningkat. Kejahatan dimaksud berupa drug trafficking/sales, bribery, gambling, perdagangan gelap senjata, korupsi, white collar crime, penyelundupan dsb. Agar tidak mudah dilacak oleh penegak hukum […]